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公司召开2017年第一次临时股东大会

2017-12-05 13:41:17

     2017年12月4日下午,公司在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼401会议室现场召开了2017年第一次临时股东大会,同时提供网络投票。会议由北矿科技董事长夏晓鸥先生主持,现场出席及授权代表现场出席本次临时股东大会的股东共计1名,参加网络投票的股东或授权代表共计9名;所代表的股份数合计为63,378,500股,占公司有表决权股份总数的41.6388%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。 

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度内部控制审计机构的议案》、 《关于终止向控股股东转让部分资产的议案》(此议案北京矿冶研究总院回避表决)、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》等六项议案,北京市金台律师事务所律师现场见证了本次会议的全部程序,会议取得圆满成功(2017年第一次临时股东大会决议公告详见上交所网站http:// www.sse.com.cn



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